金元公司董事会年度报告摘要-金元公司

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金元公司董事会年度报告摘要

日期:2021-07-28     阅读:

 四川金元矿业有限公司

董事会年度报告摘要

 

一、董事会建设情况

1.金元公司董事会由五名董事组成,董事会设CEO一名,副CEO一名。CEO由KB体育代理公司从董事会成员中指定,另一名副CEO由程泽祥从董事会成员中指定。董事每届任期三年,任期届满,可以连任。

董事会设董事会秘书,经CEO提名,由董事会聘任或解聘并决定其报酬事项。

2.三会一层交叉任职情况。

治理结构层面,将党建写入公司章程,始终摆正党在企业中的全面领导地位,做到支部委员必须有相应人员进入董事会、经理层等公司核心高管层;在企业管理层面,强化党支部和党小组的参与、执行、监督作用,明确提出并要求工作开展中,行政向党负责,行政决策事项必须经党支部同意,并全程接受党的监督;在干部管理层面,始终坚持党管干部原则,党支部对董事会或总经理办公会提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者推荐提名人选,对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。

根据双向进入、交叉任职要求,金元党支部成员分别进入董事会、监事会和经理班子,董事会、监事会、经理班子中的党员依照有关规定进入党支委会。

3.金元公司无配备外部董事。

二、董事会及相关制度建设情况

1.健全以企业章程为基础的企业内部制度体系及制度执行情况。

金元公司按照国控党委要求,认真对照《关于修改完善议事决策规则和“三重一大”决策事项清单的通知》(冀国控字〔2020〕92号)文件要求,严格执行议事决策规则及“三重一大”制度的规定,认真自查了党组织、董事会、总经理办公会议事决策规则“三重一大”决策事项,并完成修订。

2.“三重一大”决策制度制定情况。

对照要求,修订完善了“三重一大”决策事项清单,厘清各个治理主体权责边界,明确审议事项决策权限和审议额度;修订了党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序,在重大人事任免、重大投资和工程建设项目、大额度资金,应当事听取党支部会议意见。严格把握党委会决策事项和前置事项,确保党对公司的坚强领导。

3.董事会议事规则制定及执行情况。

认真梳理了党组织、董事会、总经理办公会议事决策规则。党组织主要负责审议公司贯彻落实党和国家路线方针政策及上级党委重要决定的主要措施、检查公司各项重要事项决策是否符合上级精神、监督公司“三重一大”事项决策程序的合法合规性等;董事会主要负责公司发展战略和重大经营活动的决策,决定公司的经营计划和投资方案,确保国有资产保值增值;总经理办公会主要根据董事会决议组织实施各项生产经营活动,研究确定公司生产经营工作各项决策。议事规则对贯彻落实民主集中制,规范公司重大事项决策程序,科学、民主、规范具有重大意义。

三、董事会运转情况

1.落实重大事项党委会前置讨论程序情况。

董事会、总经理办公会拟决策的事项,需在会前经党支部审议。

2.今年董事会共召开17次,审议议案131个,通过议案121个,否决议案10个。

3.董事会会议记录和材料严格按照一会一档的办法规范管理,由公司董事会秘书负责统一管理,并在2020年底向档案室完成归档移交工作,确保资料的完整性、安全性。

 

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